Dois empresários donos de uma mina na região de Itapetinga,
no sudoeste da Bahia, foram presos por suspeita de sonegar R$ 35 milhões em
impostos ao estado. As prisões ocorreram nesta quarta-feira (30), em Minas Gerais,
onde os suspeitos moram.
Segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), responsável
pelas investigações, a mina funciona desde 2003, mas os indícios de sonegação
começaram há quase 10 anos, em 2015.
Ainda conforme o MP-BA, a empresa situada na Bahia tinha um
benefício fiscal para a geração de emprego e renda na região, porém o grupo
usava o benefício para sonegar os impostos. Além de sonegação fiscal, eles são
suspeitos por lavagem de dinheiro e associação criminosa.
As investigações apontaram que o grupo ocultava bens e
valores através de familiares e laranjas. Devido a isso, também nesta
quarta-feira, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em
Itapetinga, cidade do sudoeste da Bahia, além de Belo Horizonte e São João Del Rei,
ambos municípios mineiros.
O grupo agia através de fraudes tributárias referentes ao ICMS. Os suspeitos davam entrada fictícia em mercadorias ou serviços que não eram prestados e inseriam dados falsos nos documentos fiscais. Com isso, os impostos eram reduzidos.
Ainda foi apontado que as empresas não faziam o recolhimento do ICMS declarado mensalmente, parcelavam a dívida apenas para simular regularidade com fisco e nunca quitavam os valores, o que resultava em um acúmulo de dívidas em vez de sua amortização. *G1
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